01/01/2013
محاضرة توعوية لشرح اضرار غسيل الاموال وتمويل الارهاب بغرفة الشرقية
استضافت غرفة الشرقية يوم امس الإثنين (31/12/2012) محاضرة حول (مكافحة غسيل الأموال) قدمها السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا عادل بن حمد القليش، وقدمها وادار حواراتها مدير مركز المعلومات بمجلس الغرف السعودية محمد بن عبدالرحمن العجيمي،
وأوضح المحاضر القليش بأن غسيل الأموال وتمويل الارهاب من الجرائم المالية الخطيرة التي شهد العالم انتشارا واسعا لها في العقود الاخيرة، وتتيح عمليات غسيل الأموال للمجرمين الاستفادة من عوائد جرائمهم بصورة تبدو مشروعة مما يعني استمرار الجريمة بشتى انواعها وأشكالها، وتمكن عمليات تمويل الارهاب استغلال اموال متحصل عليها من مصادر مشروعة وغير مشروعة للقيام بنشاطات ارهابية.
وأشار القليش الى ان غاسلي الأموال وممولي الارهاب يستغلون الخدمات التي تقدمها المؤسسات المالية المختلفة مثل البنوك وشركات التأمين وشركات الأوراق المالية، وبعض الأعمال والمهن غير المالية مثل المحامين والمحاسبين والوكلاء العقاريين وتجار الذهب والمعادن النفيسة لمحاولة تمرير عملياتهم.
ولفت الى ان انشاء مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا هو استجابة اقليمية من الدول الأعضاء لضرورة نشر وتطبيق المعايير الدولية الرامية لمكافحة غسيل الأمول وتمويل الارهاب على مستوى المنطقة، وتقوم المجموعة بدور ريادي فريد على مستوى المنطقة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، وقد ترتب على قيامها بهذا الدور ــ وأيضا كونها كيانا اقليميا حديث الانشاء ــ العديد من التحديثات في مجال التقييم رفع مستو ى الوعي لدى الدول وغيرها.
واعتبر اصرار المجموعة على الرقي بمستوى انظمة المكافحة لديها، وإيمانها بأهمية وضرورة العمل سويا والتعاون فيما بينها من جهة ومع العالم الخارجي من جهة اخرى من اهم اسس نجاح هذه المجموعة وكذا فإن ما تبذله المجموعة من جهود حثيثة من خلال الاجتماع العام و الرئاسة والسكرتارية وحرصها على الاستمرار في اداء مهامها على اكمل وجه، والعمل عى تحقيق الاهداف التي انشئت من اجلها يعدان دعامتين اساسيتين لتعزيز جهودها في مجال غسل الاموال وتمويل الارهاب وللتغلب على كل ما تواجهه من تحديات.
وقال القليش ان المجموعة تعتمد على تقييم انظمة المكافحة المطبقة لدى الاعضاء لقياس مدى التزامهم بالمعايير الدولة في مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الإرهاب ولهذا الغرض وضعت المجموعة البرنامج الزمني للجولة الاولى للتقييم المشترك، والذي يتضمن تنفيذ اكثر من عملية تقييم في العام الواحد، ويمثل تنفيذ هذا البرنامج تحديا امام المجموعة بسبب قلة عدد الخبراء المدربين والمؤهلين في المنطقة للاشتراك في عمليات التقييم.
وأضاف ان المجموعة تعتمد عدة وسائل لمواجهة مثل هذا التحدي من قبيل عقد ورش العمل والاستعانة بالخبراء من الدول المتقدمة والجهات الدولية التي تشغل مقعد مراقب في المجموعة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وتعمل على تقديم المساعدات الفنية للدول الاعضاء في المجموعة، وتعريفها بطرق واتجاهات وأساليب غسيل الأموال ومساعدتها للالتزام بالتوصيات الصادرة عن المجموعة
