19/11/2011
سبل مكافحة مستجدات غسيل الاموال في غرفة الشرقية
يستعرض المحقق بدائرة المال بفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة الشرقية محمد بن عبدالله الطريم الاسباب الحقيقية الكامنة وراء ظاهرة غسيل الاموال وكيفية مكافحتها وفقا للأنظمة المحلية السعودية.
ذلك في محاضرة تنظمها غرفة الشرقية صباح الأحد 20/11/2011 الموافق 24/12/1432 بالمركز الرئيسي للغرفة بالدمام، حيث يتطرق الطريم الى الحالات المستجدة والتي تدخل ضمن مصطلح "غسيل الأموال"،
وتهدف المحاضرة التي توعية المؤسسات المالية المتخصصة، للوقوف على اساليب التحاول المستجدة، والتي تتخذ اسماء عديدة قد تنطلي على البعض، حيث يتناول المحاضر العديد من الجوانب القانونية المتعلقة بالظاهرة والظواهر المستجدة المصاحبة لها،
وتأتي هذه المحاضرة ضمن مجموعة برامج توعوية عامة تنظمها الغرفة بهدف رفع مستوى الوعي القانوني لدى مؤسسات القطاع الخاص.
