نظام مكافحة غسل الأموال، المتضمن بأن الوزارة سوف تقوم بجولات رقابية

​

 
 
السادة/مشتركي الغرفة                                                                                       الـمـحـترمين
 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
     تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم (ل.و/م ث/1850) وتاريخ (28/6/1437هـ)، والمشار فيه إلى خطاب سعادة وكيل الوزارة لحماية المستهلك بوزارة التجارة والصناعة رقم (36474) بتاريخ (25/6/1437هـ)، والمشار فيه إلى المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ (11/5/1433هـ) القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسل الأموال، المتضمن بأن الوزارة سوف تقوم بجولات رقابية للتأكد من الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال اعتباراً من (15/7/1437هـ), على المؤسسات التجارية العاملة بالمملكة، والمتخصصة في:
1-   التعاملات العقارية.
2-   التعامل في المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو السلع النادرة كالقطع الأثرية.
3-   الاتجار بالسلع ذات القيمة المرتفعة كالسيارات الفخمة وما يعرض في دور المزادات.
    
وللمزيد من المعلومات وللاطلاع على خطاب وزارة التجارة والصناعة يمكنكم زيارة موقع الغرفة الالكتروني:(www.chamber.org.sa).