عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال

​

السادة/ مشتركي الغرفة                                                الـمـحـترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته   

     تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45514767) بتاريخ (9/7/1446هــــــــــ)، والمشار فيه الى الخطاب الوارد من وزارة التجارة رقم (21668) وتاريخ (30/6/1446هـــــــــــــ) بشأن البريد الوارد من أمانة سر اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بتاريخ (25/6/1446هـ)، بشأن عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال، والبدء في مهمة جمع البيانات ضمن مرحلة تحديد المخاطر والتي سيتم فيها استخدام استبيانات التهديدات ونقاط الضعف كأداة من أدوات جمع البيانات.

   ويمكنكم الدخول على موقع اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال من خلال استبيانين عبر الرابط التالي  للتهديدات (http://go.ac.sa/01v ) واستبيان نقاط الضعف من خلال الرابط التالي (http://go.ac.sa/df7 ).

ويحث الاتحاد تجار المعادن الثمينة والأحجار على تعبئة الاستبيانات في موعد أقصاه يوم الخميس بتاريخ (16/7/1446هـ)،ولمزيد من المعلومات، يمكنكم التواصل مع الإدارة العامة لمكافحة غسل الأموال على البـريد الالكتروني (aml@mc.gov.sa )

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير