عزم وزارة التجارة والاستثمار القيام بجولات تفتيشية رقابية

السادة/ مشتركي الغرفة                                                                                                 الـمـحـترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

      تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها وتفيدكم بتلقيها خطاب مجلس الغرف السعودية رقم(ل.و/ر/462) وتاريخ(8/2/1438هــ) إلحاقاً  للخطاب رقم (ل.و/م ُث/1850) وتاريخ (28/6/1437هـ), بشأن عزم وزارة التجارة والاستثمار القيام بجولات تفتيشية رقابية ابتداء من تاريخ(3 ربيع الآخر 1438هـ) الموافق(1 يناير 2017م)، للتأكد من الالتزام بما ورد في نظام مكافحة غسل الأموال على القطاعات التي تندرج تحت مسئوليتها، من ضمنها القطاع العقاري، وخاصة مكاتب الوسطاء العقاريين.

     لذا على جميع مكاتب الوسطاء العقاريين أهمية وضع لوحة داخل المحل تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية، من حيث المقاسات والألوان، توضع في مكان غير ظاهر للعملاء، للإبلاغ عن أي عملية يشتبه في انها غسل أموال، او تمويل ارهاب، وسوف يقوم مراقبي الوزارة بالتأكد من الالتزام بذلك أثناء تنفيذهم للجولات الرقابية.

علماً ان الوزارة ستقوم مستقبلاً بالتفتيش على ما يلي:

• تطبيق مبدأ اعرف عميلك وإجراءات العناية الواجبة.
• حفظ السجلات لمدة (عشر سنوات) ومن الممكن أن يكون الحفظ الكترونياً.
• الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، أو غير العادية .
• وضع لوحة تحتوي على كامل بيانات التواصل مع الإدارة العامة للتحريات المالية.
• وضع سياسات وإجراءات وضوابط داخلية، ورقابة لمكافحة غسل الأموال.
• وضع برامج للتدريب.
• تعيين مسؤول عن الالتزام بمعايير مكافحة غسل الأموال على مستوى الإدارة، ويعمل بصورة مستقلة.

ولمزيد من المعلومات وللاطلاع على كامل النموذج المعتمد للتحريات المالية يمكنكم زيارة موقع الغرفة الالكتروني: www.chamber.org.sa

​