الدليل الارشادي لمكافحة غسل الاموال

​

السادة/ مشتركي الغرفة               الـمـحـترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تهديكم غرفة الشرقية أطيب تحياتها، وتفيدكم بتلقيها خطاب اتحاد الغرف السعودية رقم (45102817) وتاريخ (27/6/1445هــ)، إشارة الى تلقي الاتحاد خطاب وزارة التجارة رقم (19978) وتاريخ (24/6/1445هــ)، والمشار فيه الى المرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ (5/2/1439هــ) القاضي بالموافقة على نظام مكافحة غسيل الأموال وحيث ورد في المادة (24/د) من النظام ما نصه: "تتخذ الجهات الرقابية في سبيل أدائها لمهماتها ما يأتي : د- اصدار تعليمات او قواعد او إرشادات او أي أدوات أخرى للمؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والمنظمات غير الهادفة الى الربح، تنفيذاً لأحكام النظام"، والحاقاً لخطاب الوزارة رقم (9822) وتاريخ (3/5/1440هــ)، بشان الدليل الارشادي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بعد التحديث ويمكن الحصول هذا الدليل من خلال الرابط التالي                                                     ( http://go.ac.sa/eqq) او المسـح على علامة الترميز ادناه.

وتفضلوا بقبول خالص التحية والتقدير